مشخصات کتاب: مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهبرد توسعه روابط بانکی کشور در فضای بین‌الملل

تهیه و تدوین: پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

مجری: فرزانه صمدیان

ناظر علمی: محمد جعفری، حسین امیری

صفحه آرایی: منصوره صادقی

طراحی جلد: محمد رضا امانی

مشخصات نشر: تهران، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر‏‫، بهمن 1397

‏‫مشخصات ظاهری: 90 ص

‏شابک: 9-68-8083-600-978

قیمت کتاب: 9000 تومان

معرفی کتاب:

پژوهشكده امنيت اقتصادي تدبير به بررسي ضرورت مقابله باپولشويي و تأمين مالي تروريسم پرداخته است و سعي بر آن دارد تا با بررسي ابعاد زيانبار اين دو جرم بر امنيت اقتصادي كشور، تشريح كند كه مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در پسابرجام، چگونه مي‌تواند به‌عنوان راهبرد توسعه روابط بانكي كشور در فضاي بين‌الملل شمرده شود. ضمناً جهت كاهش اثرات ملاحظات سياسي در گزارش بازل، اين پژوهشكده نسبت به مكاتبه رسمي و اعلان انتقادات جدي وارده بر گزارش به مديران بازل اقدام نموده و تعامل علمي مناسبي با آن مركز برقرار كرده است. اميد است اين مطالعه گامي هرچند كوچك، اما مؤثر در ارتقاي امنيت اقتصادي و جايگاه كشور در عرصه روابط بينالملل باشد.

پیشگفتار

مقدمه

1- مفهوم و تعریف پولشویی

2- ویژگی‌های جرم پولشویی

3- پیشینه تاریخی پولشویی

4- جرایم منشأ پولشویی

5- انواع پولشویی‌های غیرقانونی و نامشروع

6- فرایند‌ها و شیوه‌های جرم پولشویی

7- آثار جرم پولشویی بر اقتصاد

8- پولشویی و سازوکار‌های تهدید کننده آن علیه امنیت اقتصادی و ملی

9- مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی

10- ارزیابی وضعیت پولشویی در جهان و ایران

11- مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران

12- آسیب‌شناسی معضل پولشویی در کشور

13- سازوکار‌های مقابله با پولشویی